打击骗税牵出20亿元地下钱庄，外贸企业结汇风险不可不防

近日，武汉警方成功侦破一起特大骗取出口退税案，截至案发，涉案公司向税务部门累计申报出口退税255单，相关货物离岸价值人民币2亿多元，申报退税2700多万元，涉嫌骗取巨额出口退税款。除该公司外，警方还向犯罪上下游摸排深挖，打掉一个涉及多省市，虚开、骗税金额达20亿元的“地下钱庄”，共抓获犯罪嫌疑人16名，清理了骗税上下游黑产。

根据公安侦查，梅某等人控制的“地下钱庄”从境外公司以支付货款形式将外汇转账到涉案公司结汇账户，兑换成人民币后再转账至为涉案公司提供虚开增值税专用发票的公司账户，经多轮洗钱转账，归拢集中至梅某控制的“资金池”中，Zui终形成资金回流。

实践中，一些外贸企业在运营过程中不注重收汇结汇的合规建设，让外商直接以人民币或者现金付款，或者迟迟未能结汇。基于上述原因，这些外贸企业从地下钱庄购买了虚假外汇，以满足申报出口退税的条件，Zui终随着地下钱庄的暴雷，被认为存在骗税的嫌疑。我们认为，对于有真实完税货物出口的企业，不宜仅凭外汇瑕疵等原因认定为骗税，而要实际查明其是否造成了国家税款损失。

广大外贸企业应严守业务真实性的红线，掌握出口退税的税法规定，提升证据留存及企业合规经营意识，在面临税务风险时，积极寻求专业税务律师帮助。

湖北日报客户端讯（通讯员王威、李琳婕、尚雯）一个隐藏在公寓里，不到10个人的小公司，出口货物价值竟高达2亿多元，申报退税2700余万元。7月25日，湖北省武汉市公安局通报，近期，该局经侦支队与税务部门紧密协作，成功侦破一起特大骗取出口退税案，并深挖打掉一个涉及多省市，虚开、骗税金额达20亿元的“地下钱庄”，共抓获犯罪嫌疑人16名。目前，16人均已移送检察机关审查起诉。据悉，该案为武汉警方近年来破获的涉案金额Zui大的一起骗取出口退税案件。

去年6月9日，武汉市公安局经侦支队接到税务部门的一条线索，武汉某供应链有限公司存在涉税异常。“这家公司2020年才成立，之前一直没有业务，2022年以来相关货物离岸人民币价值高达2亿多元，申报退税2700多万元，太反常了。”税务部门介绍。

民警立即前往该公司实地核查，发现这家公司开设在一个公寓楼里，仅有一间房和几张桌子，总共不到10个人，既没有仓库也没有业务员。经初步研判，该公司出口报关单、退税发票上的供货方及货物信息与实际不符，涉嫌骗取出口退税。

武汉市公安局经侦支队迅速成立专案组，汇聚多警种资源，围绕该公司的人员情况、经营情况、资金流向等，赴全国多地开展全面调查。

专案组发现，该公司的报关单上显示，出口的货物品类多达十余种，但经逐一实地核查，公司根本没有相关货物出口，真实的出口商其实是广东省某企业。那么，跟报关单对应的销售合同、发票和外汇资金又从何而来？

专案民警侦查发现，该团伙将报关单上的出口商变更为自己名下公司之后，再根据报关单制作虚假的外贸及内贸合同，勾结江西省的一个虚开增值税专用发票团伙，向其购买对应的虚开增值税专用发票进行“配票”，通过“地下钱庄”给公司配置外汇进行“配资”。截至案发，该公司向税务部门累计申报出口退税255单，相关货物离岸价值人民币2亿多元，申报退税2700多万元，涉嫌骗取巨额出口退税款。

7月27日，专案组组织30余名精干警力，在湖北省内三地同步展开第一波收网行动，一举抓获包括该公司实际控制人王某、肖某在内的10名犯罪嫌疑人。

为了将该案打深打透，专案组继续深挖，结合前期侦查和审讯情况，对此案中的“地下钱庄”抽丝剥茧、循线追踪。民警运用大数据等信息化手段，对相关6700多张银行卡、5.9万条交易流水开展分析研判，掌握了一个由梅某等人控制的“地下钱庄”。这个“地下钱庄”通过“资金池”为该公司骗取出口退税各环节所涉内、外贸公司提供资金进行流转，虚构贸易相关资金往来进行洗钱犯罪活动。

9月11日，专案组在上级部门的统一指挥下，组织50余名警力，兵分六路赶赴广东深圳、东莞，江苏南京，广西南宁，湖南长沙，江西宜春等地，在当地警方协助下开展第二波收网，先后抓获梅某等6名犯罪嫌疑人，现场查获涉及全国多省市100余家各类型生产企业的相关内外贸合同、空白收款凭证等犯罪证据，还包括36家国内出口退税企业和22家境外企业的工商资料、银行U盾、公司印章等作案工具。

为将该案办成铁案，主要犯罪嫌疑人到案后，专案组民警兵不卸甲、马不解鞍，兵分多路赶赴深圳、广州、东莞、南京、宜春等十余个省市收集、查证、固定相关证据。经过7个月、辗转10万余公里的深入调查，共制作了86本多达25000页的卷宗，形成了完整的证据链条，为后期移送起诉奠定了坚实的基础。

经查，梅某等人控制的“地下钱庄”从境外公司以支付货款形式将外汇转账到涉案公司结汇账户，兑换成人民币后再转账至为涉案公司提供虚开增值税专用发票的公司账户，经多轮洗钱转账，归拢集中至梅某控制的“资金池”中，Zui终形成资金回流，涉案金额达20亿元。

目前，16人因涉嫌非法经营、骗取出口退税犯罪已移送检察机关审查起诉，案件还在办理中。