SCR备案是什么？香港公司一定要做SCR备案吗？

重要控制人登记册的内容是什么？

重要控制人登记册须载有的内容，其中包括：重要控制人的所需详情及公司的指定代表的联络资料。

须登记人士如属自然人，所需详情为:

❐姓名

❐通讯地址

❐身份证号码或(如该人没有身份证)所持有的护照的号码和签发国家

❐该人成为该公司的须登记人士的日期

❐该人对该公司的控制的性质

须登记法律实体的所需详情为:

❐名称

❐该法律实体在其成立为法团或组成的地方的注册编 号(或等同于注册编号的编号)

❐其注册办事处或主要办事处的地址

❐该法律实体的法律形式，以及管限该法律实体的法律

❐该法律实体成为该公司的须登记法律实体的日期

❐该法律实体对该公司的控制的性质

登记册不得留空

根据香港公司注册处的相关规定，公司没有须登记人士或须登记法律实体，仍须备存重要控制人登记册。如公司知道其自身没有须登记人士或须登记法律实体，须在登记册注明 ：「本公司知道，或有合理因由相信，本司没有重要控制人」。

不进行SCR备案有风险

严格备存重要控制人登记册，对于香港公司来说是十分重要的。尤其是目前香港与内地已开始正式交换金融账户信息，香港政府对于SCR的实施将更加严格管控。

根据相关规定：公司须应执法人员为执行关乎防止、侦测或调查洗钱或恐怖分子资金筹集的职能的目的而作出的要求，在任何合理时间，并于该公司的重要控制人登记册所备存的地方，提供该登以供该人员查阅，并准许该人员复制或复印该登记册。而各相关执法人员可以包括：

▍ 公司注册处

▍ 香港海关

▍香港金融管理局

▍香港警务处

▍入境事务处

▍税务局

▍保险业监管局

▍廉政公署

▍证券及期货事务监察委员会

若发现未严格履行该项政策的公司，所有责任人不仅要缴纳高额罚款，还可能面临监禁的处罚。SCR并不是像大家所想的那样，只是走个形式，简单地存放一下信息资料而已，而是香港官方严格管控商事主体，打击洗黑钱等金融犯罪的重要手段。

经营香港公司一定要合规操作，避免因违规操作而遭到有关部门的调查，影响香港公司的日常经营。