杭州开曼公司银行账户对行业有什么要求-梁生教你

前言

2020-06-10 11:34:14
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个刃从俸唾嚎馅部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

公报的第2全副分析了2007年对外直接投资流量、存量的特点。非金融类对亚洲、北美洲、非洲、大洋洲的投资添加1倍以上；　　——投资持续连结两位数快捷添加；流向零售和零售业、商务就痕迹、交通运输仓储业、采矿业、制作业、金融业的投资占到当年对外直接投资流量的九1%；广东、上海、江苏名列各省市区非金融类对外直接投资流量的前方。中央银行账户增势强劲，金融类对外直接投资流量主要分布在亚洲和欧洲；颠末收购、兼并实现的直接投资较上年两成；当年流量超过1亿美元的（地区）数量较上年17个；在非金融类对外直接投资存量中，5%，投资掩盖的（地区）较上年1个；商务就痕迹、零售零售业、金融业和采矿业、交通运输/仓储和邮政业算计占存量的8成；、开曼群岛、英属维尔京群岛是对外直接投资存量较遣散的前3位（地区）；5%。行业分布比拟齐全，亚洲、拉丁美洲地区仍是对外直接投资存量遣散的地区；企业占78.　　——存量冲破千亿美元，中央企业占21.

明明表示，近期币汇率的快速贬值，其主要原因在于国内货币政策宽松转向的确认及宽松流动性的，中美货币政策异向操作下美元强势升值。上周五币兑美元汇率中间价为6.7942，较前一交易日下调280个基点，币对美元在岸和离岸汇率盘中分别跌破6.84和6.85关口。币对美元汇率的一路下探，其影响除了局限在市场外，资本压力、国内利率水平以及对国内货币政策宽松的牵制构成了对国内政策层面和债券市场的揣度和预期。从当前储备规模和资本流动情况看，7仍然是币兑美元汇率的关键关口，大概率是这一轮币贬值的底部，而相对应的是货币政策的结构性宽利率水平的相对。新闻发言人刘爱华14日回应币贬值时称，从7月份当月看币总的趋势是贬值的，从一方面，币币值受到美元加息周期的影响，实际上主要货币近一个月来都呈现了贬值的态势，和币的基本上是一致的。从币本身讲，短期来看可能会受到各种市场因素、心理因素的影响，从中长期来看，还是会回归到基本面上来，目前经济运行总体是比较平稳的，有利于币汇率在合理均衡的水平上保持基本。事实上，强势美元已给新兴市场汇率造成不小压力，因港元屡次触及弱方兑换保证7.85，金管局于8月15日全天分三笔，共在市场买入117.67亿港元，买入50.24亿港元，共计167.91亿港元。土耳其里拉兑美元汇率8月10日一度暴跌17%，迫使土耳其央行“降准+加大资金流动性+资本管制”组合拳。8月，我国储备规模已经连续第7个月上升，并站上30915亿美元新高。9月26日，局北京部郭振宇在民生交易产品推介会上指出，8月份我国跨境资金流动更趋平衡，境内主体涉外交易行为趋稳，贸易投资等主要渠道资金流入增多。谈到近期政策，郭振宇表示，局对境外个人银行开户政策是一贯的、的，将继续坚持四个“不变”。 继续坚持四“不变”

中部地区实际使用外资同比增长15.4%，西部地区同比增长18.5%。自贸试验区同比增长3.3%，占比为12.1%。其中合同外资5000万美元以上大项目近1700个，同比增长23.3%。并购实际使用外资同比增长28.4%。高峰指出，2020年1月1日将实施的《海外银行开户投资法》也明确规定，海外银行开户投资企业同等适用各项支持政策，平等参与化制订和采购活动。第二、技术迎来变革时代，出现不可逆转的产业淘汰。苏州欧姆龙主营的背光板是用来确保液晶显示屏背后发出光亮的光源装置，而随着近年来不需要背光板的OLED屏在智能手机、车载装置、电视等市场的广泛应用，无疑对液晶背光市场产生了不小的冲击。在6月20日的新闻发布会上，21世纪经济报道从新闻发言人高峰处获悉，正在积极推进海外银行开户投资准入负面清单与贸易试验区海外银行开户投资准入负面清单的修订工作，修订后的清单将于6月底之前公布。

外资并购交易活跃,反应海外银行开户对于境外个人银行开户备案经境外个人银行开户证书济谨慎利好观点。海外银行开户投资并购规模和比重均有较大幅度提高。1-9月,以并购方式设立海外银行开户投资企业1016家,合同外资金额189.3亿美元,实际使用外资金额1452.9亿美元,同比分别增长16.5%、155.3%和204.6%。今年1-9月全国实际使用外资中并购所占比重由上年同期的5.8%上升到16.1%。投资以及并购的比重的增长,反映出海外银行开户对于境外个人银行开户备案经济的利好观点,采取并购方式分散风险,呈现谨慎的态度。
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