2020杭州境外投资备案

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

集群企业面临的市场竞争压力通常来自两个方面，一是集群内企业的竞争，二是生产同类产品的其他集群的竞争。由于产地和区域品牌等因素的存在，集群内企业的竞争往往更为激烈，尤其是在产业成熟或市场饱和的情况下，竞争甚至可以达到白热化程度。浙江集群内企业之间产品的市场细分程度不高，生产同类产品的企业市场定位往往较为相似，差异化不足。以宁波的服装产业集群为例，集群内罗蒙、雅戈尔和培罗成等所生产的男西服套装在品牌风格上并未形成鲜明特色，产品市场定位雷同，造成几个品牌之间的市场竞争十分激烈。这种过度竞争带来了三个方面的负面后果，一是由于地区集群品牌知名度明显高于单个产品品牌，一旦集群内企业之间相互模仿普遍存在，消费者就难以从众多的同类产品中辨识出优质产品，激烈的价格竞争使企业为了维持生存采取降低质量欺骗消费者等手段，从而出现了次品驱逐的“柠檬市场”现象；二是过度竞争现象的存在，挫伤了集群内企业自主创新的积极性，低价竞争也导致大量生产中低端产品的企业无力进行自主创新；三是集群企业在出口经营方面过度竞争，使边际利润急剧下降，恶化了贸易条件，降低了贸易利益，引发国际市场针对浙江的贸易摩擦迅速增多。伴随着各地产业集群的发展战略，不同地区之间的集群竞争不可避免，如果不能将Zui终优势锁定在技术和营销创新上，同样将导致地区之间的价格竞争。

二 浙江省产业集群的未来发展方向

根据产业集群生命周期理论，由于内外部环境的变化，产业集群也经历着产生、发展、成熟和衰退四个阶段，大多数集群无法保持长久的竞争力而逐步走向衰败。由于浙江的产业集群属于传统型产业，目前正逐步进入或已经进入成熟阶段，部分产业集群内部已经开始出现过度竞争、“柠檬市场”[3]、创新的路径依赖与技术锁定等现象，导致产业集群绩效降低，竞争力缺乏。国内外研究指出，要保持产业集群竞争优势以延长产业集群生命周期，必然要求在集群成长的各个阶段及时进行升级。产业集群的转型升级，对于提高中小企业创新发展水平，延长产业集群的生命周期，培育和保持区域与产业的持久竞争力，形成工业化、市场化、城市化联动发展的新模式，转变经济发展方式都具有重要意义。

2009年，浙江省人民政府办公厅发布了《关于加快块状经济向现代产业集群转型升级的指导意见》，明确了2012年浙江省产业集群发展的数量目标[4]，提出了未来现代产业集群具备的六大竞争优势，即龙头企业带动作用明显的集聚优势、配套协作紧密的产业链优势、持续创新的技术领先优势、公共服务平台的支撑优势、资源共享的市场网络优势、节能减排的生态优势。我们认为，现代化的产业集群通常具备以下几个特征：

（一）占据全球价值链两端位置

在国际分工大背景下，产业的发展一般都会超出地理区域的限制，在更大范围甚至全球实现产业结构和价值的空间重组，成为全球价值链上的某个环节。根据台湾宏基集团董事长施振荣提出的微笑理论，全球价值链的两端才是企业制胜的关键，一端是研发设计新产品，另一端是通过行销和品牌创造产品价值，而处在中间段的组装制造生产工序利润空间极小。企业经营附加值也呈现出“两头大、中间小”的微笑形状。产业集群必须努力嵌入全球价值链的深度和广度，争取占据全球价值链的两端位置，摆脱地方产业集群单向产业结构导致的功能性锁定，提高获取附加值的能力。

（二）知名度较高的品牌优势

品牌对于一个经济体的长期生存发展至关重要。高知名度品牌对消费者意味着质量、技术、服务等方面的综合素质，对企业意味着较高的市场份额和丰厚的商业利润。品牌的核心价值是同类产品的竞争对手难以复制和窃取的。产业集群的品牌建设包括单个产品品牌与集群整体品牌两个层面。由于浙江产业集群在品牌建设上存在“重集群品牌，轻产品品牌”的倾向，导致在嵌入全球价值链的过程中被长期锁定在委托生产或贴标生产的路径上。打造现代产业集群，必须做到企业自有品牌与集群品牌的同步发展，打造品牌的国际知名度，实现由OEM（贴标生产或自有设备制造商）向ODM（原始设计制造商）、由ODM向OBM（原始品牌制造商）的转变[5]。

（三）一体化的技术创新体系

产业集群的生命周期理论认为，一个典型的产业集群将经历从出生到死亡的全过程。这说明，并不是所有的集群都能够保持长期的生命力，产业集群的创新发展能力并非与生俱来。一体化技术创新体系的形成可以有效确保产业集群创新能力的强化和发展，从而延长产业集群的生命周期，保持产业集群的持续竞争力。一体化的技术创新体系包括三方面的内容，第一，从参与主体上看，集群内的各类企业必须成为创新的主体；第二，从市场培育上看，技术服务市场的成熟发展、加速技术成果与能力的扩散、实现创新在供给和需求上的良性互动十分重要；第三，从政府定位看，在发展初期由地方政府引入外部创新能力与资源，在成熟期适时退出，有助于一个产业集群形成自我增强的成长机制。

（四）完善周到的公共服务平台

当经营同一类产品的企业在一个区域集聚时，所形成的产业集群能够产生一种外部经济效应，这其中既包括知识溢出效应，还包括中间投入的专门化。在集群体中，企业往往面临相同或类似的问题，由企业联合构建公共服务平台以共同面对、解决问题显然具有规模效应。公共服务平台是产业集群走向成熟的一个重要标志，通常包括两个部分，一是地方性行业协会，它是保护和增进全体成员的利益的非营利组织，可以有效地发挥自律、发展、协调、互助、服务、交流、调解、制衡等（余晖，2001）作用；二是能够提供资金融通服务、人才开发服务、市场拓展服务、咨询信息服务、技术支持服务（姚海林等，2003）的专业化服务机构