杭州境外投资备案-合规

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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理

有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理

。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其

投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和

有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打

投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业

向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注

册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的

商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一

全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况

说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百

家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境

合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨

境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办

理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，

如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

2.合理利用中国资源，千方百计扩大对俄出口，实行资源互补，以促进中国与俄罗斯的能源开发合作

要千方百计扩大对俄出口，实行资源互补，以带动中国与俄罗斯的油气开发合作。在出口品种上要不断加大高科技和电脑、移动通信器材、电冰箱等先进机电商品的出口，出口国内的商品；加大服

装、鞋帽、轻工商品等劳动密集型商品的出口；扩大符合俄方标准的大米、牛肉、猪肉、鸡肉等农畜产品的出口。通过全方位的合作，带动以油气为核心的能源合作。

（六）充分发挥上海合作组织的作用

中俄和中亚五国共同倡议于2001年6月成立了上海合作组织，对加强中俄政治军事互信关系发挥重要作用，也为中俄在能源领域的互利合作提供了一个有效的平台。

2004年下半年以来，俄罗斯对上海合作组织的政策进行了调整，从过去的务虚多于务实，安全合作高于经济合作，转变为虚实结合，注重提高决策效率和国际影响力。中国应在继续发挥上海合作组织打

击“三股势力”作用的重视上海合作组织的经济功能，落实具体能源合作项目，借上海合作组织建立有利于中亚地区经济贸易和能源合作的机制，并提升中俄在中亚和东北亚地区能源合作的水平

[10]。

充分利用上海合作组织这个平台，开展多边能源合作。为了应对美国欲建立“石油政治单极世界”的挑战，中俄还应利用上海合作组织这个平台和中亚国家境内在苏联时期建成的油气管线网络，

加强一体化框架内的多边能源合作，使能源合作真正成为保障本地区政治安全、促进经济发展的可靠基础。

中俄两国在地域上是友好邻邦，在政治上是战略协作伙伴，在经济上有很强的互补性，当前中俄两国的油气合作面临着激烈的竞争，存在着一定的障碍，但只要双方本着平等、互利的原则，

制定长期的能源合作战略，双方的合作前景就是光明的，可以Zui大限度地实现在合作中双赢共赢的目

本部分从总体上分析我国民营企业“走出去”战略的历程、特点及作用，以全面认清现阶段我国民营企业进行跨国经营的历史基础和时代背景。

一 我国民营企业实施“走出去”战略的发展历程

我国民营企业实施跨国经营战略大致经历了三个阶段的发展历程。

第一阶段：1979～1987年。该阶段的起点正是党的十一届三中全会过后，改革工作决定先从Zui典型的民营经济入手，发展非公有制经济。1979年党的十一届四中全会通过了《中共中央关于加强农业发展

若干问题的决定》，允许社员保留自留地，开展家庭副业和农村集市贸易。同年五届全国人大二次会议通过了《中华人民共和国中外合资经营企业法》，此后国务院又陆续批准设立经济特区和经济技术

开发区，进行了一系列的对外开放。该阶段的终点是，1987年党的十三大召开，提出“私营经济是社会主义公有制经济必要的和有益的补充”。我们把这一阶段称为民营企业“走出去”的萌芽阶段。此

时，对外开放刚刚拉开序幕，民营企业受计划经济体制的制约不能直接地“走出去”，企业没有自主的进出口经营权，更谈不上对外直接投资。如此，少数民营企业开始间接地开拓国际市场，主要

是由外贸公司下出口订单给企业，由企业组织提供货源。限于企业的实力，提供的货源一般都是简单的小五金产品或农副加工品。在这一阶段，民营企业生产的产品层次低、品种单一。开拓国际市场的

民营企业数量少，参与的方式比较简单，民营企业整体实力普遍不强，还处在自身的原始资本积累阶段。在民营企业提供出口商品货源的过程中，已经有一些企业开始认识到开拓国际市场的重要性

。民营企业通过为外贸公司提供货源，接受了信息辐射，树立了国际意识，逐步扩大了生产规模、提高了产品档次，为企业的下一步发展奠定了良好的基础。

第二阶段：1988～1998年。该阶段为1988年的《宪法》修正案确定了私营经济的法律地位至1998年10月1日外经贸部以第1号令的形式发布了关于赋予私营生产企业和科研院所自营进出口权的暂行规定。

我们把这一阶段称为民营企业实施跨国经营的初始阶段。此时民营企业开始直接参与开拓国际市场，民营企业由被动的“走出去”转变为主动的“走出去”。这一阶段民营企业的整体素质已有飞跃式的

提高，涉及的生产领域也更广，产业层次有所升级。随着企业实力的增强，民营企业提供的出口货源品种越来越丰富，科技含量也越来越高。但由于我国外贸体制方面的原因，民营企业还不能直接拥有

自营进出口权，企业只能通过外贸公司出口。但与萌芽阶段开拓国际市场的方式不同，民营企业已经不满足于“守株待兔”式的间接出口方式，开始积极跟外贸公司一起参加各种交易会和博览会，了解

Zui近的国际市场需求信息，及时开发适销对路的新产品。在参与国际市场竞争的过程中，民营企业无论在企业的整体实力和素质上，还是在技术引进和产品开发上都有极大地提高。这一阶段由于国家对

民营企业的进出口经营权没有完全解禁，各地通过一些变通的手法，如以股份合作制等形式申报自营进出口经营权，一批民营企业由此直接参与了国际市场的竞争。

第三阶段：1999年至今。该阶段以1999年1月1日实施的《关于赋予私营生产企业和科研院所自营进出口权的暂行规定》作起点。这个规定对私营企业外贸自营进出口权作了明确规定，提出要摈弃所有制

观念，大力扶持私营企业发展，采取多种措施帮助私营企业开拓国际市场。我们称这一阶段为民营企业实施跨国经营战略的快速发展阶段。民营企业开拓国际市场进入到崭新时期，民营企业已经不满足

于外贸出口等方式，开始展开海外投资，通过在海外投资建厂，就地生产、就地销售，或者与国际公司组合成战略联盟，利用对方的销售渠道扩大自身的产品国际市场占有率。特别是在我国加入WTO

后，民营企业面临着前所未有的发展机遇，为民营企业跨国经营的大发展提供了一个新的契机。

二 我国民营企业“走出去”战略的特点

总体上看，现阶段我国民营企业跨国经营有以下几个突出特点。

（一）进出口贸易是民营企业跨国经营的主要形式

我国有进出口自营权的民营企业，其跨国经营主要是通过产品的直接出口贸易，即自营出口。大部分没有取得进出口自营权的民营企业依附于一些专门从事对外贸易业务的外贸公司来进行出口