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境外投资备案 刘生

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

中国建材集团副董事长李新华：建材集团在工程和投资方面既抓住过机遇也遇到过风险。基础设施建设是经济复苏的一个好引擎，也是国际合作一个很好的选择。“一带一路”倡议提出后建材集团拟建立十个迷你工业园，准备建四个海外物流仓储基地。而风险方面则是文化、法律、宗教的差异以及和当地的融合问题。目前建材集团投资讲究三个原则。第一，要促进当地经济增长和社会发展。第二，处理好与合作企业的关系。第三，要为当地民众谋福利。

全国工商联中国民营经济研究会常务副会长兼秘书长王忠明：现在基建市场依然存在一些问题，比如开放度对于民间资本来说依然不够。中央推出的PPP试图解决该问题，但基建在中国由政府主导，政府主导的国有资本通常在决策或在行进过程中效率偏低，导致PPP实际上名不副实。要想在全球基建热潮中有更大作为，中国应深化改革，把开放到位，以解决自己的问题。

塔塔集团中国区总裁詹宏钰：软实力是中国企业投资海外基建的另一个问题，中国企业在外国投标时绕不开欧美国家对目标国家施压的巨大影响，他们对中国不了解，中国方面应该增加软实力的输出。可喜的是，现在印度的年轻人已经在互联网高科技行业把中国企业当作对标，他们认为中国企业、中国技术和中国的模式对他们而言更为合适。

（三）打造中国企业国际化品牌

时至今日，品牌国际化发展已然成为一个企业乃至一个国家的重要战略选择。中国企业在国际市场建立还需要适应差异化的政治、法律、经济和文化环境。在中国引领全球化的时代，品牌的国际化战略正在考验着中国企业“走出去”过程中高端公关、营销人才的引进和培养、跨国劳动力管理、国际媒体关系等方方面面的“软实力”。国际企业和品牌中的价值观给中国企业带来怎样的启示？公关如何协助中国企业在投资当地营造有利的政策与舆论环境？当前的国际化人才缺口给跨国人力资源管理和教育培训行业带来了怎样的挑战和机遇？中国企业在当今时代如何讲好中国故事？

华为全球政府关系及公共事务副总裁DavidHarmon：华为已经进入了170多个国家，华为为什么做得这么好呢？我们在研发方面投入大，确保产品质量。在全球广纳人才，吸引来自世界各地Zui的人才。华为进入世界不同地区时与当地社会融为一体，与当地各大协会保持良好的关系，也大量雇用当地人才。Zui后，华为除了满足客户的需求外，还在这些国家履行企业社会责任，支持当地的数字化进程及当地的信息通信技术发展。

三胞集团副总裁荆天：品牌包括内生和外延，企业如果缺乏企业文化、企业使命和企业价值观，就不可能打造强大的企业品牌。很多中国企业在“走出去”的过程中，往往只注重宣传品牌的外延，而忽视内在，导致宣传效果并不好。强大的品牌软实力更依赖于内生。中国企业“走出去”有三个阶段，一是去国外寻求资源的阶段；二是前往国外寻求技术类资产的阶段；三是收购强大的品牌或者强大的研发团队或是前往国外获得可持续性发展的动能，以期与中国市场相结合的阶段。目前中国企业已经到了第三个阶段，需要看得更加长远、更为全球化，在此过程中不断学习，不断吸取与试错，边走边摸索。

CCG副主任兼秘书长、中国企业全球化论坛秘书长苗绿：企业“走出去”成功的关键在于品牌、人才、公关等软实力。现在雇用国际化人才很容易，但困难的是如何留住人才，发挥人才的作用。CCG一直把人才视作重要的领域，强调中国企业“走出去”一定要用“国际化人才”，因为在跨国公司或国际机构工作的人才都是具有国际视野的。

法政集团董事长、CCG副主席王广发：产业的竞争和GDP的竞争，归根到底依然是人才的竞争。企业决策判断、调查研究必须充分关注产业结构调整、优化升级与人才知识结构调整优化升级之间的关系，人才核心价值的竞争是未来我们国家走向国际舞台必不可少的。而品牌归根到底展示的是人才，品牌需要有人去创造有人去创新。随着中国软实力、竞争力国际化的发展，人才的标准在不断转型，相应的人才对于教育多元多样的需求也在发生重大的变