杭州ODI备案-出境指南：高效通过

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2020-01-14 14:00:15
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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从前面的分析可知，加拿大的进出口市场均高度依赖于美国市场。而此次北美贸易协定的终结，美国、墨西哥和加拿大三方签订的《美墨加贸易协定》（UCA），于2018年11月30日正式签署生效，将对加拿大的经济和外贸均造成一定的影响，进一步的传导作用也可能影响中加双边贸易的格局。UCA的签署是建立在加拿大和美国双方博弈和妥协的基础上，虽然从总体实力上讲两国并不对称，加拿大处于弱势一方，两国均各有坚守，各有舍弃，但总的来说，新协议的内容体现了时展的更新需求。争议较多的两点如下：，美国对汽车产业的跨境供应提出了更高的要求，对加拿大汽车产业发展有较大影响；第二，毒丸条款的存在将使得加拿大与这个第二大贸易伙伴打交道时的掣肘。从2018年3月开始，中美贸易问题已经进入到第十一轮谈判阶段；短期看双方正由“以谈促和”，向“以打促和”的局面转变。参考去年贸易谈判的曲折性与反复性，贸易的终谈判结果仍具有较大不确定性。根据美国的数据，一方面，中美贸易是全球贸易的重要组成部分；另一方面，中美的双边贸易是促进双方经济发展的重要马车，是美国出口的第三大市场，也是美国进口来源大国。美方一再上调关税，中方亦表态称不得不采取必要反制措施。而据IMF新测算影响，中美经贸对经济增速将产生0.5至1.5个百分点的拖累作用，故而经贸升级必然将对我国经济增速产生一定冲击；贸易问题的频发势必会影响中美双边贸易，也会连带影响其他的贸易。
新闻发言人高峰表示：“新发布的市场准入负面清单系适用于境内外投资者的一致性措施，各类市场主体，包括内外资企业，在投资中均应符合清单的统一要求。”未来，在实体经济和金融领域的开放还将进一步深化。今年“五一”期间，银发布消息称近期拟推出12条对外开放新措施，进一步完善金融领域ODI投资和经营。2017年ODI投资企业税收占同期总体税收18.26%，较上年同期下降了1.61个百分点。结合ODI投资企业就业人数来看，除2013年较上年有所下降外，人均贡献税收逐年增长，2017年达到11.31万元币/人，比1994年了10.32万元币/人。未来教育、卫生等领域充满投资机遇
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目前，深圳累计成立境外企业（机构）25三七家，而深圳不停是国际对外寥落凋落程度高的地域，比较此前规则规矩，相识到，深企投资花腔遍及5大洲，良多已具备跨国公司雏形，梁教员从网站得悉，齐整以存案制替代同意制，调换力度之大横跨业内预期。对外间接投资约占全省的4七.七%。遏制旧年底，而新办法的实施无疑是对企业"出海"的进一步松绑。新办法大大放宽了个体ODI花腔的审批，ODI已经成为深企新的增多点。此前备受存眷的《ODI花腔同意和存案办法》（如下称《办法》）正式实施。在这种下，并乞求各主管全部定期向汇总音讯对外投资实行存案（同意）制度。境内投资主体以分隔隔离分散、收购等形式在境外成立企业前，持久以来外投资都具备“重、轻事中过后”的问题。乞求投资主体定期报送对外投资枢纽环节音讯，等七全部一月25日疏散揭晓《对外投资存案（同意）报告暂行办法》（下称《办法》），应按规则规矩向无关主管全部提交干系音讯和材料。
ODI棉花强麦创新高 　　据电据昨日发布的商务预报监测，上周（8月30日至9月5日）36个大中城市重点监测的食用农产品市场价格比前一周（下同）上涨0.2％，连涨11周，累计涨幅达5.5％。　　具体来看，上周鸡蛋零售价格继续走高。随着中秋、佳节临近，市场需求趋旺，鸡蛋价格上涨1.4％，比7月中旬上涨10.8％。统计显示，肉类、粮食价格均继续上涨，蔬菜价格则止涨回落。　　据电 昨日，国内三大商品交易所的油脂、谷物等农产品价格强劲反ODI弹。　　截至收盘，郑州商品交易所棉花和强麦均再创新高，棉花连续9个交易日收出阳线，明年5月份交割的合约收于每吨1.89万元，上涨1.17％，成为当日涨幅大的合约，盘中一度突破1.9万元大关。ODI
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