杭州ODI备案条件及流程
境外投资备案办理办事指南(商务部要求)
深圳境外投资备案申请流程
随着社会的飞速发展,越来越多的国内企业选择进军海外市场,尤其是在东南亚地区。相对于中国来说,那边的劳工运营成本会更低,更适合大型的厂商企业运营。而国家对于境外投资这块,也陆续出台了具体的实施管理办法。
我们就详细的看看,如何快速的办理境外投资备案。根据商务部2014年第3号《境外投资管理办法》和国家发展改革委(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第11号《企业境外投资管理办法》)的政策要求,中国境内企业去境外投资,需要到相关的进行备案。
ODI境外投资备案申请条件
境外投资(ODI),即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。
如果企业是办理ODI备案的话,还需要注意一下几点,可以提高你的办理速度:
1.企业提交的资金证明,需要是期期三个月的证明为准,具体证明开具时间提提交正式ODI备案申请所需材料天天为准;
2.根据我司团队多年的代办理经验得出,一般情况下,发改委和商务部是可以同步提交申请材料的,而且两个部门的所需的申请材料几乎一样;
3.递交的材料一定要实行预提交制;即:在正式提交申请前,先将准备递交的材料提交至市级商务局经外处审核和提供修改意见,根据修改意见,对递交材料进行修改和完善;
4.企业如果想提高办理ODI备案的成功率,建议可以先到商务部办理手续,拿到《境外投资证书》后,再到发改委办理《境外投资备案》文件。
办理企业境外投资证书注意事项
1.危害中华人民共和国国家主权、安全和社会公共利益,或违反中华人民共和国法律法规;
2.损害中华人民共和国与有关国家(地区)关系;
3.违反中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定;
4.出口中华人民共和国禁止出口的产品和技术。
考虑到疫情仍然存在反复的可能,加之全球价值链分工受到疫情、中美贸易摩擦的影响出现的重构和调整,这些都将深远影响2021年及以后的全球经贸格局和发展,增加全球投资的不确定性和风险。
境外投资备案申报流程
步:发改委立项——向发改部门及委会部门申请项目,报送项目信息,境内投资人签署各项所需法律文件,待发改部门核准或备案,发放核准文件或备案通知书。
第二步,商务部审批发证——商务部门核准或备案,发放《企业境外投资证书》,企业应在收到证书2年在境外开展投资。
第三步,外汇管理局备案——银行放外汇,外管局监管。投资金额500万美金以上的,需向外管部门汇报。外管部门审核后,向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。根据商务部2014年9月6日颁布的《境外投资管理办法》(商务部令2014年第3号),商务部实行备案为主,审批为辅的企业境
模式。涉及敏感国家和地区的企业境外投资。敏感行业的,实行审批管理,其他投资情况适用于备案管理。
对于备案管理项目,投资者通过商务部海外投资管理系统填写信息,在线生成海外投资记录表,商务部或省商务部应在收到录表后3个工作日内备案,并向企业颁发企业海外投资证书。需要注意的是,根据商务部《海外投资管理办法》的有关规定,如生变化,包括投资者、总投资、投资情况、业务范围等,变更程序与新程序一致。
操作重点及难点
1.境内机构境外投资时,应登记境内机构投资的层级境外企业,当境内主体通过给层级企业增资以便再投资其他境外企业时,要将这部分增量投资叠加在层级的中方投资总额中。
2.银行应审核企业填写的《境外直接投资外汇登记业务申请表》信息,如与《企业境外投资证书》或其他相关主管部门的批复文件或合作合同相关约定信息不一致,原则上不得为其办理相关业务。如有特殊原因,企业应提交相关材料予以说明,并以《申请表》为准办理相关业务。
3.多个境内机构共同实施一项境外直接投资的,由约定的一个投资主体向其注册地银行申请办理变更登记,其他境内机构无需重复申请。
4.变更登记前,银行应认真核实系统登记信息是否与企业实际投资情况相符。如不相符,银行应向当地外汇局报告,待信息调整正确后再进行变更登记。企业登记业务完成后,银行应通过“综合查询-历史协议查询”查看本次登记的信息及全貌信息是否与企业实际情况相符。如不符,银行应暂缓向企业发放《业务登记凭证》,并向当地外汇局报告,待信息调整正确后再发放《业务登记凭证》。
5.减资或转股登记时,应区分减资或转股的标的是义务还是实际,并区分不同系统功能模块办理。在转股同时包含义务和实际的情况下,应先办理转实际,再办理转义务。
6.在变更登记业务后续可能发生跨境流动的情况下,会生成新的业务登记凭证。比如,中转外(实际)和外转中(实际)业务,都会生成相应的业务登记凭证。对于义务出资的变更,由于只是对原有义务出资额度的更改,所以生成的业务登记凭证上的编码不变。
7.除设立特殊目的公司外,境内居民个人境外直接投资业务尚未放开。